لصوص المال القذر
المستثمرون الأجانب ملوك غسل الأموال
محطات فضائية ممولة من اموال قذرة تروج لمرشحي الحزب الحاكم
هذا ماجناه الانفتاح الاستهلاكي على مصر...اموال قذرة من تجارة الرقيق الابيض وتجارة السلاح والأموال المنهوبة من دم الشعوب تصب في الاقتصاد الوطني

،فقد كشف أيمن مختار المدير العام ورئيس قطاع التمويل والخدمات المصرفية ببنك القاهرة أن قائمة البنك المركزي لحالات غسل الأموال التي تم إعدادها لإلزام البنوك بعدم التعامل مع بعض رجال الأعمال والمؤسسات المتورطة في عمليات تبييض الأموال تؤكد أن رجال الأعمال المصريين هم الأنظف يدا بينما يتصدرها رجال أعمال ومؤسسات أجنبية ثم مؤسسات ورجال أعمال عرب،?وقالت مصادر ل"لانوار":
"غسل الأموال في مصر" يتخذ عددا من الأشكال المتعددة لتمرير هذه الأموال القذرة سواء بالتصريف في انشاء قنوات فضائية والصرف عليها ببذخ يثير علامات الاستفهام وهناك نماذج عديدة لهذه القنوات تجوب الفضاء أو استغلال الأثرياء ومن لديهم حسابات كبيرة بالبنوك حتي لاتشك الجهات الرقابية فيهم أو أيضا تصريفها في شكل حوالات لأشخاص عاديين جداً لعل وعسي ينجحون في تصريف هذه الأموال..وهذه القنوات تروج وتمول بعض مرشحي الحزب الوطني في النتخابات التشريعية.
وظاهرة غسل الأموال خطيرة ولا يجب السكوت عليها لأنها اذا عممت ستتوقف الحياة الاقتصادية ليصبح اقتصاد الفهلوة والعشوائية هو النموذج للاقتصاد خاصة اذا علمنا قوة انتشار الظاهرة في الفترة الأخيرة وهناك الكثير من الأشخاص حققوا عشرات الملايين من الدولارات دون أدني مجهود يذكر. وهنا أيضا يجب علي الدولة الا تفرق بين المسنودين وأصحاب المناصب الرفيعة وبين الغلابة الذي يبحثون عن الثراء السريع.. لأنه للأسف الشديد الذين يدخلون في مثل هذه الصفقات المشبوهة ويعرضون خدماتهم كلهم من المسنودين في البلد ولديهم اتصالات واسعة النطاق للفوز بمثل هذه الصفقات.
واللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة ظهور مئات الحوالات بعشرات الملايين من الدولارات وهي موجودة مع عدد من البسطاء جدا ومعظم هذه الحوالات علي بنكين رئيسيين هما العربي الافريقي والتمويل السعودي والطريف ان نصف هذه الحوالات عند الكشف عليها حقيقية وتجد الأموال باسم أصحاب هذه الحوالات مما يضع عددا من التساؤلات وهي كيف وصلت المافيا الدولية الي هؤلاء الأشخاص؟! وكيف تثق المافيا في مثل هؤلاء البسطاء حتي تحول لهم هذه المبالغ الطائلة؟ وأين تذهب هذه الأموال القذرة في البنوك؟ هل اذا تم مصادرتها يمكن استخدامها في التنمية؟ وهل تذهب الي جيوب كبار المسئولين كما يتردد حاليا؟ أسئلة عديدة وكثيرة تحتاج إلي اجابات سواء من المسئولين وعلي رأسهم محافظ البنك المركزي أو عصابات المافيا أنفسهم!!
قال الدكتور عثمان انور الخبير بالمركز القومي للتخطيط: ان غسل الأموال ظاهرة عالمية ومجالاتها متعددة مشيرا الي ان النشاط موجود في مصر بشكل كبير نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.. وخاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات والآثار وأنشطة الجماعات المتطرفة. أضاف ان غسل الأموال يتسبب في ضخ تدفقات نقدية بصورة تخل ببعض التوازنات الاقتصادية وأيضا بسوء توجيه الموارد وتستخدم لأنشطة غير مجدية للاقتصاد. قال ان كل بنك شكل لجنة خاصة بعمليتي غسل الأموال والتحويلات التي تتم داخله موضحا ان أي عميل يضع مبلغا يزيد علي 10 آلاف دولار يكون محل شك ويتم اخطار وحدة غسل الأموال للتحقق من المصدر وفي حالة التأكد من وجود أدلة علي التورط في هذه الأنشطة يتم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.
 أضاف انه بالنسبة لظاهرة الحوالات فمعظمها عمليات نصب هدفها ان يتم تحويل مبلغ الرسوم الادارية ليستفيد منها المحتالون بأن يقول للمواطنين "أنك مرشح لأن تكسب حوالة بمبلغ كذا من خلال مسابقة تمت وعليك بتحويل رسوم مالية وادارية لاتمام العملية" بهدف الاستيلاء علي الرسوم. أضاف ان هناك نوعا آخر من النصب عن طريق الحوالات بأن يتم ارسال حوالة بمبلغ معين لأحد الأشخاص وهي أموال غير مشروعة لذلك يخاف من الذهاب إلي البنوك خشية القبض عليهم لتظل هذه الأموال متعلقات بالبنوك لحين عربية وعلي الكثير من الدول الأجنبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
 

Comments

أضف جديد بحث

علق
الاسم:
البريد الالكتروني:	لا تبلّغبلّغ
العنوان:
كود UBB:	-اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."